Adonis Diaries

One of the batch of the Panama financial leaks: Related to Lebanon

Posted on: April 8, 2016

One of the batch of the Panama financial leaks will most probably list these figures

The first batch of names are:

  1. Bassam Yammine, a former minister assigned by the potential new President of Lebanon Suleiman Frangiyyeh
  2. Hind Nabih Berry: Daughter of Chairman of the Parliament for 26 consecutive years
  3. Nader Hariri: Brother of Sa3d Hariri, former PM and political successor of his late father Rafic Hariri
  4. Tarek Sami Nahass: a member of the board director of the Hariri clan
  5. Maysara Sokkar: general manager of Sukleen and Sukomi (waste disposal)
  6. Wael Fouad Seniora: Son of former PM Fouad Seniora
  7. Houda Abdel Basset Seniora: wife of Fouad Seniora PM
  8. Walid Dawook: Relative of Adnan Kassar and appointed minister by former PM Mikati PM
  9. Riad Salameh: Chairman of the Central Bank for 20 successive years

Note: Iceland President submitted his resignation after he was listed in the leaks

Ghassan Saoud posted 

هيك هيك الدنيّ ضاجة بوثائق باناما وكتير عالم ما شافوا كتاب “الحاكم بأمر المال” أو شافوه وما عنالهم.. هاتوا نخبركم القليل:

بسام يمين – وزير سليمان فرنجية السابق الذي هو عضو مجلس إدارة في كريدي سويس (لبنان) فينانس ورئيس مجلس إدارة إهدن كامبيغ العقارية يرأس مجلس إدارة Novi Orbis Development التي يشير سجلها التجاري إلى أن أبرز المساهمين فيها هي شركة Goldan sands invest المسجلة في جزر بريطانيا العذراء.

هند نبيه بري هي عضو مجلس إدارة في شركة KIDZ INVESTMENTS HOLDING التي يرأس مجلس إدارتها علي كزما، وأبرز المساهمين في هذه الشركة هم رانيا نعمة الله أبي نصر وشركة Kids Edutainment Park التي تضم ثلاثة أعضاء مجلس إدارة بارزين هم: ابراهيم عازار نجل النائب السابق سمير عازار، رجل الأعمال السعودي محمد ضحيان بن عبد العزيز الضحيان، شركة RB VENTURES INTERNATIONAL المسجلة في «جزر بريطانيا العذراء».

نادر الحريري – مستشار سعد الحريري
مساهم في شركة Millennium Real Estate Holding التي يرأس مجلس إدارتها الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في تيار المستقبل وليد سبع أعين. وسبع أعين هو مؤسس شركة CELLCAST HOLDING التي آلت كل أسهمها لشركة «بنبيت انترناشونال ليمتد المسجلة في جزيرة في المحيط الهندي اسمها جمهورية السيشل.

طارق سامي نحاس – عضو مجلس إدارة «ميلانيوم» التي يرأس مجلس إدارتها نادر الحريري هو: عضو مجلس إدارة في شركة مونو بلازا هولدينغ التي يعتبر صندوق الشرق الاوسط للاستثمار العقاري المساهم الأكبر فيها، والأخير مسجل في «جزر بريطانيا العذراء». وهو مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة منارة كابيتال العقارية التي يرأس مجلس إدارتها حازم مفيد الفرا. علماً أن المساهم الرئيسي فيها وفقاً للسجل التجاري هو شركة PRIMAVERA HOLDINGS المسجلة في جزر الكايمن. وهو محامي شركة قنطاري 2259 التي يرأس مجلس إدارتها مروان فخري دلول، علماً أن المساهم الرئيسي فيها وفق السجل التجاري هي شركة kantari residence limited المسجلة في جزر بريطانيا العذراء.

ميسرة سكر – سوكلين وسوكومي – هو رئيس مجلس إدارة ليدز انترناشيونال، والمساهم الرئيسي فيها هي شركة AVERDA INTERNATIONAL LIMITED المسجلة في جزر بريطانيا العذراء.

وائل فؤاد السنيورة
مساهم رئيسي وعضو مجلس إدارة في شركة «لوسيد انفستمنت كوربوريشن». لوسيد شريكة رئيسية لشركة KABABJI INVESTMENT COMPANY في تملك وإدارة شركة كبابجي (هولدنغ). وKABABJI INVESTMENT COMPANY مسجلة في جزر الكايمن.

هدى عبد الباسط السنيورة – زوجة فؤاد السنيورة
رئيسة مجلس إدارة «الأمل هولدنغ». والأمل هولدينغ مساهمة في شركة فردان 1341 العقارية، والمساهمة الرئيسية معها هي شركة«فينيسيا انترناشيونال هولدنغ» أما المساهم شبه الوحيد في الأخيرة فهو شركة «فينيسيا انتربرايزس» المسجلة في بنما.

وليد الداعوق – الوزير الميقاتي السابق وصهر الوزير السابق عدنان القصار (فرنسبنك)
ساهم وعضو مجلس إدارة في شركة M1 REAL ESTATE LEBANON التي تعتبر M1 REAL ESTATE INTERNATIONAL المساهمة الأكبر فيها، وهي مسجلة في»جزر بريطانيا العذراء».

غسان سعود – رولا ابراهيم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

adonis49

adonis49

adonis49

Blog Stats

  • 1,361,303 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 693 other followers

%d bloggers like this: